泰安公布打击治理电信网络新型违法犯罪工作典型案例

齐鲁网·闪电新闻1月21日讯 1月21日，泰安市政府新闻办举行打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会，公布了近年来泰安市打击治理电信网络新型违法犯罪工作典型案例。

一、“断卡”行动案例

（一）泰山区刘某帮助信息网络犯罪活动案

2021年10月19日，市公安局泰山分局在辖区某通讯店抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人刘某。经查，刘某经营数码店并代理联通营业厅业务。2021年10月，其好友王某找到刘某，称售卖他人手机号、身份证复印件、注册的亚马逊商城信息可以获得不菲收益，刘某明知该行为违规且手机号可能被用于违法犯罪，仍利用联通营业厅业务之便给王某联系来的二十余名群众开办手机卡40余张，出售给涉网犯罪嫌疑人使用。现二人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

（二）宁阳崔某帮助信息网络犯罪活动案

2020年8月24日，宁阳县公安局在辖区抓获跑分洗钱犯罪嫌疑人崔某。经查，2019年11月至2020年3月期间，犯罪嫌疑人崔某利用三个手机号通过“天天向上”平台进行跑单共非法获利53335元。2021年3月崔某被移交审查起诉，最终崔某被判处拘役六个月，缓期一年执行，并判处罚金一万元。

（三）泰山区刘某风买卖国家机关证件案

2020年4月12日，市公安局泰山分局在辖区抓获涉嫌买卖国家机关证件罪嫌疑人刘某风。经查，2019年12月份以来，犯罪嫌疑人刘某风在明知办理公司营业执照、对公账户给他人用于违法犯罪的情况下，开办虚假空壳公司担任法人，并将公司的营业执照、对公账户等相关手续以变相贷款名义贩卖牟利，该营业执照、对公账户被送到了境外诈骗窝点，用于收取来自全国的诈骗资金。现刘某风已被市公安局泰山分局移交审查起诉，等待刘某风的是法律的审判。

二、打击治理电信网络诈骗黑灰产案例

（一）泰山区孙某等人侵犯公民个人信息案

2021年9月7日，市公安局泰山分局打掉一侵犯公民个人信息团伙，抓获孙某、周某等16名犯罪嫌疑人，收缴电脑、手机、公民个人信息等物品一大宗。经查，该团伙通过非法手段在互联网获取大量高意向贷款、教育培训等用户信息，并以每条2-2.5元的价格出售获利，该团伙成员均被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

（二）岱岳区靳某等人帮助信息网络犯罪活动案

2021年8月13日，市公安局岱岳分局在岱岳区某小区一出租房内打掉一贩卖虚拟账号窝点，抓获靳某等2名犯罪嫌疑人，收缴作案手机45部，电脑2台。经查，该团伙通过贩卖他人微信、QQ、支付宝等大量虚拟账号获利， 现2人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

（三）高新区时某等人帮助信息网络犯罪活动案

2021年10月20日，市公安局高新区分局在徂徕镇将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人时某等7人抓获。经查，犯罪嫌疑人在明知其银行卡四件套可能被用于电信网络犯罪活动的情况下，开办多张银行卡销售给其上线，其上线再将其银行卡邮寄给诈骗分子使用，犯罪嫌疑人涉案银行卡流水巨大，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。现已对7名嫌疑人采取刑事强制措施。

（四）东平孙某等人诈骗案

2021年8月18日，东平县局在县城一网吧打掉一GOIP架设团伙，抓获孙某等3名犯罪嫌疑人，收缴作案手机3台，GOIP设备一台。经查，7月份以来，犯罪嫌疑人孙某等人从网上购买GOIP设备，通过“蝙蝠”通信软件联系上家，在东平县城非法架设GOIP设备，为诈骗团伙提供话务支撑，现3人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

三、电信网络诈骗高发案件典型案例

（一）冒充公检法及政府机关类：李某丹被诈骗案

2021年7月13日，李某丹报警称接到一个自称是辽宁省锦州市公安局的电话，对方称李某丹涉嫌非法洗钱，对方让其配合并出具名下所有储蓄卡和信用卡的账号，要冻结卡里余额，对方告知其一网址，登陆后显示“李某丹涉嫌非法洗钱案”，称可以花五万元进行取保候审，李某丹根据对方提示进行操作，把六位手机短信验证码提供给了对方，半小时后卡里只剩了600多元，意识到被骗，共计39000余元。

（二）“杀猪盘”类：陈某被诈骗案

2021年11月8日，陈某报警称在58同城上有一好友发给其一网址，下载后发现是炒期货，对方委托帮其操作，每天都有高额收益，于是陈某也注册了账号并联系客服进行充值操作，后该平台无法提现，意识到被骗，共计30000余元。

（三）刷单返利类：孙某被诈骗案

2021年11月20日，孙某报警称在交友软件上有好友告知其刷单可以赚钱，于是按对方指令加QQ、下载某刷单软件并进行充值，在抢单时一直抢不到，对方声称必须再充值更高金额抢更高价值单才能返现，于是继续充值，后该平台无法提现，意识到被骗，共计28000余元。