齐鲁网·闪电新闻12月5日讯 近日,肥城市公安局在泰安市公安局新研中心的大力支持下,通过梳理银行交易流水发现一异常账号,采取“边研判、边侦查、边抓捕”方式,短时间内迅速厘清了团伙成员架构及活动轨迹,打掉一个跑分洗钱团伙。
经审讯查明,2022年9月起,犯罪嫌疑人杨某在网上接触到银行卡“跑分”洗钱,为获取高额利润,其多次使用本人银行卡进行“跑分”行为,并发展了肖某、丁某等多名下线。
办案民警通过大数据分析,走访摸排,最终确定了杨某的落脚点,一举抓获肖某、丁某、葛某等骨干成员。随后,肥城市开展集中收网,将贩卖银行卡的9人全部抓获。经查,该“跑分”团伙转移的涉案资金1000余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
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