本想逃避打击却罪上加罪！肥城市检察院公诉山东省首例“自洗钱”案

齐鲁网·闪电新闻11月10日讯 近日，泰安肥城市人民检察院提起公诉的李某甲贩卖毒品罪、洗钱罪一审判决有果。肥城市人民法院经审理认定，李某甲犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚判处其有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元。这是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，山东省宣判的首例“自洗钱”案件。

李某甲曾是四川成都某高校的一名大学生，长相甜美、面容姣好，前途光明，却因为沾染上吸毒恶习而滑向犯罪深渊。2019年9月，李某甲因贩卖毒品罪被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑八个月，考虑其犯罪情节较轻，以及其面临分娩哺乳等情形，法院对其宣告缓刑一年。

缓刑期满的李某甲不思悔改，重操旧业，干起了零包贩卖冰毒的勾当，并以销售化妆品做伪装。有过前车之鉴的李某这次学“精明”了，为逃避公安机关打击，隐瞒贩卖毒品的毒资来源，她使用妹妹的身份证和银行卡办理微信，联系贩卖毒品并收款，收款后再转到自己银行卡消费。聪明的李某甲以为这样就可以逃避公安机关的打击，却不知其行为已经涉嫌洗钱犯罪。经核实，截至 2021年3月11日李某甲被抓获前，其通过该方式转账毒资3780元。

依照《中华人民共和国刑法修正案（十一）》规定，为逃避公安机关的打击，以及掩饰其贩卖毒品所得来源，使用他人身份注册微信，联系贩卖并收款、转账、消费的行为，属于“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”的情形，其目的系为掩饰毒品犯罪所得及收益来源。因此，李某甲的行为已经构成洗钱罪。

2021年9月，肥城市人民检察院以李某甲涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪提起公诉， 2021年11月2日，肥城市人民法院以贩卖毒品罪、洗钱罪判处李某甲有期徒刑四年八个月，并处罚金三万元。

检洗钱犯罪并不遥远，我们常用的银行卡、支付宝、微信等，都可能成为犯罪分子洗钱的工具。2021年3月1日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，自洗钱犯罪已经入罪，行为人实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪后，为掩饰、隐瞒自己的犯罪所得及其收益的来源与性质，实施将财产转换为现金、金融票据、有价证券，转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资金等行为的，单独构成洗钱罪，与上游犯罪数罪并罚。